浙江东日: 浙江东日股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：浙江东日股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料）

浙江东日股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料

时间：2024年11月15日下午14：30
地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室
主持人：陈加泽董事长

会议议程： 1. 宣布会议开始，介绍到会来宾及股东出席情况（主持人） 2. 宣读股东大会会议须知（董事会秘书） 3. 会议议案 - 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案（董事会秘书） - 选举赵陈生先生为公司第九届董事会董事（董事会秘书） - 选举郑哲峰先生为公司第九届董事会董事（董事会秘书） 4. 审议、表决 - 股东现场发言和提问 - 推选计票人、监票人（主持人） - 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 - 宣读表决结果（监票人） - 宣读股东大会决议（董事会秘书） - 宣读股东大会法律意见（见证律师） - 与会董事、监事签署相关文件 - 宣布会议结束（主持人）

会议须知： 1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。 2. 凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 3. 在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。 4. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 5. 大会发言安排不超过1小时。股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过5分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。 6. 请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。 7. 各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。 8. 会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。 9. 会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。 10. 在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

议案一、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 鉴于鲁贤先生、徐笑淑女士已向公司董事会书面提交了辞职申请，鲁贤先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务；徐笑淑女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管理委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事会团队，公司拟补选董事二名。经公司间接控股股东温州市现代服务业发展集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，提名赵陈生先生、郑哲峰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。以上议案经公司第九届董事会第三十四次会议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：候选董事简历 赵陈生，男，1983年出生，大学学历，经济师，现任温州市现代服务业发展集团有限公司人力资源部经理，温州市现代服务业人才服务中心主任，机关第二党支部书记。历任温州宝沣商贸有限公司企划部部长，温州市市场开发管理有限公司办公室副主任、主任，温州市现代服务业投资集团有限公司办公室秘书科科长，温州市现代服务业发展集团有限公司办公室副主任。 郑哲峰，男，1970年出生，本科学历，现任温州市现代服务业发展集团有限公司财务融资部经理、温州市文化旅游发展集团有限公司董事。历任温州一百家电超市财务总监，温州一百有限公司副总经理，党总支委员，温州市现代服务业投资集团有限公司财务部经理，浙江东方职业技术学院董事。