联明股份: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

证券代码：603006 证券简称：联明股份

上海联明机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 15日下午 14时 会议地点：上海浦东新区金海路 3288号东楼 301会议室

会议议程： 1. 主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 2. 审议以下议案： - 议案一：关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案 3. 股东发言及股东提问。 4. 与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 5. 计票人统计表决情况。 6. 宣读表决结果。 7. 宣读本次股东大会决议。 8. 宣读本次股东大会法律意见书。 9. 主持人宣布大会结束。

会议须知： - 大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 - 董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 - 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 - 股东在大会上有权发言和提问，需事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。 - 对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。 - 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 10月 26日披露于上海证券交易所网站的《上海联明机械股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

议案一：关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案 - 拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 - 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 - 众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室。 - 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。