联测科技: 江苏联测机电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江苏联测机电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

联测科技 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 15日 14:00 会议地点：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室 会议主持：董事长赵爱国先生 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

会议主要议案： 1. 关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 2.15元（含税）。截至 2024年 10月 31日，公司总股本 64,397,559股，合计拟派发现金红利 13,845,475.19元（含税）。本次公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 25.03%。 2. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案：为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，公司董事制定了《会计师事务所选聘制度》。 3. 关于续聘 2024年度审计机构的议案：拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务报告及内控的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024年公司实际业务情况和市场情况等方面与审计机构协商确定审计费用。

会议流程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议各项议案 6. 针对大会审议议案，股东提问与发言 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计投票表决结果 9. 复会，宣读投票表决结果 10. 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 11. 签署会议文件 12. 宣布股东大会结束