恒玄科技: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

恒玄科技（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 12日 14：00 会议地点：上海市浦东新区金科路 2889弄长泰广场 B座 201室 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

主要议案： 1. 关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案 - 拟将超募资金人民币 43,000万元增加募投项目“发展与科技储备项目”的投资金额。 - 子项目调整： - “面向智能耳机的蓝牙音频芯片工艺升级”投资金额由 20,000.00万元增加至 30,000.00万元。 - “面向智能家居的 WiFi/蓝牙双模音频芯片工艺升级”投资金额由 20,000.00万元增加至 40,000.00万元。 - “智能手表 SoC芯片”投资金额由 10,000.00万元增加至 23,000.00万元。

1. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

2. 拟使用剩余超募资金 79,879.36万元（含衍生利息、现金管理收益）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为 29.00%。

3. 关于 2024年前三季度利润分配预案的议案

4. 拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.76元（含税）。

5. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

6. 公司股份总数由普通股 12,003.4708万股变更为普通股 12,004.5559万股。
7. 公司注册资本由 12,003.4708万元人民币变更为 12,004.5559万元人民币。
8. 修订《公司章程》中的公司注册资本、公司股份总数。