亚通精工: 2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东会会议资料）

烟台亚通精工机械股份有限公司2024年第二次临时股东会将于2024年11月18日召开，会议地点为公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号）。会议将审议以下议案：

1. 《关于续聘会计师事务所的议案》：拟续聘容诚会计师事务所为公司2024年财务及内部控制审计机构，2024年度的财务审计费用为150万元，内控审计费用为30万元。

2. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：根据中国证监会和上交所的规定，对公司《募集资金管理制度》进行修订。

3. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：根据《公司法》最新要求和上交所的规定，对公司《关联交易管理制度》进行修订。

4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：根据中国证监会的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。

5. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：根据《公司法》最新要求和中国证监会的规定，结合公司实际情况，对公司《股东会议事规则》进行修订。

6. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：根据上交所和《上市公司监事会工作指引》的规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。

会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，参会人员包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。