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重庆建工: 重庆建工2024年第二次临时股东大会资料内容摘要

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(原标题:重庆建工2024年第二次临时股东大会资料)

重庆建工集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会资料

会议召开时间:2024年 11月 14日(星期四)下午 14:30 会议召开地点:重庆市两江新区金开大道 1596号建工产业大厦 4楼会议室

主要议程: 1. 主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知; 2. 报告股东大会出席情况; 3. 审议并讨论以下议案: - 议案一:关于修订《公司章程》的议案 - 议案二:关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案 - 议案三:关于聘请公司 2024年度会计师事务所的议案 4. 股东及股东代表发言; 5. 对上述议案进行现场投票表决; 6. 计票人、监票人统计现场表决票; 7. 宣布现场会议表决结果; 8. 律师宣读本次股东大会见证意见; 9. 主持人宣布本次股东大会结束。

关于修订《公司章程》的议案: 根据新《公司法》相关规定及重庆市市场监督管理局相关要求,为顺利办理公司法定代表人工商变更,拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容为将第八条“董事长为公司的法定代表人”修改为“法定代表人,由代表公司执行公司事务的董事担任”。

关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案: 公司拟吸收合并全资子公司重庆建工建筑产业技术研究院有限公司(产研院)。吸收合并完成后,产研院依法注销,其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务由公司新设分公司依法承继。本次吸收合并不涉及公司注册资本变更,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

关于聘请公司 2024年度会计师事务所的议案: 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。信永中和 2023年度业务收入为 40.46亿元,其中审计业务收入为 30.15亿元,证券业务收入为 9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目 364家,收费总额 4.56亿元。本期审计费用 268万元(其中:财务报告审计费用 228万元,内部控制审计费用 40万元)。

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