上海电气: 上海电气2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上海电气2024年第五次临时股东大会会议资料）

上海电气集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料

1、关于上海电气自动化集团有限公司收购上海电气控股集团有限公司所持上海宁笙实业有限公司股权暨关联交易议案 - 2024年10月18日，上海电气董事会审议通过《关于上海电气自动化集团有限公司收购上海电气控股集团有限公司所持有的上海宁笙实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 - 宁笙实业100%股权的评估值为人民币328,242.11万元，2024年10月15日，宁笙实业审议通过关于利润分配的方案，向股东分红共计人民币20,000.00万元，交易价格为人民币308,242.11万元。 - 交易资金来自公司自有资金和并购贷款，不使用募集资金，不构成重大资产重组。 - 交易目的：推进公司在锂电池、光伏、航空、汽车制造领域自动化装备产业的战略布局，提高公司在智能制造领域的市场竞争力。 - 交易实施后，发那科机器人将成为自动化集团间接持股50%股权的重要合营企业。

2、关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案 - 为维护公司价值及股东权益，公司拟回购A股或H股（两者选其一）。 - 授权董事会回购不超过公司已发行A股数量10%的A股股份或不超过公司已发行H股数量10%的H股股份。 - 授权内容包括制定并实施具体回购方案、通知债权人、开立境外股票账户、履行相关批准和备案程序、决定实施或终止股份回购方案、办理回购股份的转让或注销事宜等。 - 授权期限自本议案经公司股东大会及类别股东会议通过之日起生效，至公司下一次年度股东大会当日或公司股东大会及类别股东会议通过特别决议撤销或修改本议案所述授权当日。