渝三峡Ａ: 2024年第七次（十届十二次）董事会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第七次（十届十二次）董事会决议公告）

重庆三峡油漆股份有限公司2024年第七次（十届十二次）董事会于2024年11月4日以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长秦彦平先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过公司《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-045）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、总法律顾问的公告》（公告编号：2024-046）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过公司《关于聘任公司总法律顾问的议案》，具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、总法律顾问的公告》（公告编号：2024-046）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。