九州通: 九州通关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告内容摘要

（原标题：九州通关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告）

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2024-094

九州通医药集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年11月8日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第二次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月8日14点00分，公司总部大楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 议案1：关于公司修订《公司章程》等相关制度的议案 - 议案2：关于公司拟购买董监高责任险的议案 - 议案3：关于公司选举非独立董事的议案

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 - 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 法人股股东持法人股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记 - 股东可以通过信函等方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件 - 登记资料应于2024年11月7日17:00前到达公司董事会秘书处 - 登记时间：2024年11月7日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00 - 登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处

六、其他事项 - 出席会议人员食宿和交通费自理 - 通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦46楼董事会秘书处 - 公司联系电话：027-84683017，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：430051

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会 2024年11月5日

附件：授权委托书

授权委托书 九州通医药集团股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月8日召开的贵公司2024年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 关于公司修订《公司章程》等相关制度的议案 | | | | 2 | 关于公司拟购买董监高责任险的议案 | | | | 3 | 关于公司选举非独立董事的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。