柏诚股份: 2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会会议资料）

柏诚系统科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

会议时间： - 现场会议：2024年 11月 14日 14点 30分 - 网络投票：2024年 11月 14日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议地点： 江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800号上海中心城开国际 F21柏诚系统科技股份有限公司会议室

会议主持人： 公司董事长、总经理过建廷先生

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 宣布现场出席人员到会情况 3. 推举计票人和监票人 4. 宣读议案：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 5. 股东（或股东代表）提问与发言 6. 现场股东投票表决 7. 统计现场表决结果 8. 宣读投票结果和决议 9. 律师宣读法律意见书 10. 与会人员签署会议记录等相关文件 11. 宣布会议结束

议案内容： 根据公司经营发展的需要，公司拟在原有经营范围的基础上新增：“建设工程设计；人防工程设计；工程管理服务；信息技术咨询服务”。根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订。

修订后的经营范围： 机电安装工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、消防设施工程、电子与智能化工程、环保工程、房屋建筑工程、自控系统工程、净化工程、实验室工程、动物房工程、医用气体工程、特气工程、屏蔽工程的设计、施工、承包、咨询、调试、维修、保养；工程项目咨询与管理服务；压力管道安装；从事水及污水处理、无尘无菌净化设备及零部件的生产、加工、组装、维修；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；开展对外承包工程业务：一、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；二、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建设工程设计；人防工程设计；工程管理服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：软件开发；住房租赁；金属结构制造；金属结构销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时，提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理修订《公司章程》的相关手续。公司修订后的《公司章程》已于 2024年 10月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。