中船科技: 中船科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中船科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

2024年第四次临时股东大会 会议资料

时间：2024年 11月 11日 10:00 地点：上海市鲁班路 600号江南造船大厦四楼会议室

会议议程： 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1. 审议《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案》； 2. 审议《关于变更公司注册地的议案》。 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。

议案一：关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案 - 根据公司“滚动开发”的经营策略，中船风电拟在产权交易所公开挂牌转让持有的部分风电场产品股权及相关债权，即内蒙古乌达莱新能源有限公司40%股权及相关债权和镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司100%股权及相关债权。 - 乌达莱公司40%股权评估值为85,204.5万元，相关债权金额为3.44亿元；盛世鑫源100%股权评估值为41,666.33万元，相关债权金额为1.35亿元。 - 交易对象尚不确定，涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易。 - 提请公司股东大会授权公司经理层及其授权人士全权办理本次风光电场股权公开挂牌转让工作。

议案二：关于变更公司注册地的议案 - 根据公司业务发展需要，公司拟将注册地由“上海市上川路 361号”变更至“上海市周家嘴路 3255号 10楼”。 - 提请公司股东大会授权公司经理层及其授权人士依法办理与公司注册地变更有关的一切事宜。