金冠电气: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

金冠电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

金冠电气股份有限公司将于2024年11月13日15:30在河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室召开2024年第二次临时股东大会。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为2024年11月13日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）和9:15-15:00（互联网投票平台）。

会议主要议程包括： 1. 参会人员签到、股东进行发言登记； 2. 主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 3. 介绍会议议程及会议须知； 4. 推选本次会议计票人、监票人； 5. 与会股东逐项审议以下议案： - 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 6. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 7. 现场投票表决； 8. 统计表决结果； 9. 主持人宣布表决结果； 10. 见证律师宣读法律意见书； 11. 签署股东大会会议记录及会议决议； 12. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于续聘公司2024年度审计机构的议案 根据《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》的规定和公司实际情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司2023年度审计费用为人民币80万元，其中财务报告审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币20万元。预计公司2024年审计费用与2023年基本持平，具体金额将根据本年度审计的具体工作量及市场价格水平与该所协商确定。本议案已于2024年10月24日经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议、第三届董事会第三次会议审议通过。