（原标题：仙鹤股份2024年第二次临时股东大会会议资料）
仙鹤股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料
会议召开时间：2024年11月14日14点00分 网络投票时间：2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；2024年11月14日9:15-15:00（互联网投票平台） 会议召开方式：现场投票方式、网络投票方式 现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室 出席人员：公司股东、股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师 会议主持人：公司董事长王敏良先生 审议事项： 1. 关于公司续聘2024年度审计机构的议案 2. 关于开展外汇套期保值业务的议案
议案一：关于公司续聘2024年度审计机构的议案 拟续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度的财务及内部控制审计工作。
议案二：关于开展外汇套期保值业务的议案 公司拟与银行等金融机构开展金额不超过10,000万美元（或相同价值的外汇金额）的外汇套期保值业务，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
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