博士眼镜: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于 2024年 11月 1日以电子邮件的形式发出，会议于 2024年 11月 4日上午 10:30在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议由董事长 ALEXANDER LIU先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

1、审议通过了《关于调整 2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的议案》 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权 关联董事刘之明先生、何庆柏先生、郑庆秋女士为本次激励计划激励对象，董事 ALEXANDER LIU先生、LOUISA FAN女士与激励对象刘开跃先生是一致行动人，上述董事回避了本议案的表决，其他 4名非关联董事参与了表决。鉴于公司于 2024年 10月 15日完成了 2024年半年度权益分派事项，因此需对 2021年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票回购价格进行调整。根据公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2020年度股东大会的授权，公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划的回购价格调整为 7.17元/股。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于调整 2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权 关联董事刘之明先生、何庆柏先生、郑庆秋女士为本次激励计划激励对象，董事 ALEXANDER LIU先生、LOUISA FAN女士与激励对象刘开跃先生是一致行动人，上述董事回避了本议案的表决，其他 4名非关联董事参与了表决。鉴于公司于 2024年 10月 15日完成了 2024年半年度权益分派事项，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意对 2021年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整，行权价格调整为 16.25元/份。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。