罗 牛 山: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-045

罗牛山股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年11月11日（周一）下午14:55 - 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11日（周一）交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11日（周一）09:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年11月05日 7、出席对象： - 股权登记日2024年11月05日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 8、会议地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

会议审议事项： - 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 - 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

登记方式： - 现场登记、通过信函或传真方式登记。 - 登记时间：2024年11月07日上午9:00－11:30；下午14:30－17:30。 - 登记地点：公司证券部 - 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求： - 个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 - 法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 - 异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会议联系人：王海玲、王晓曼 电话：0898－68581213、68585243 传真：0898－68585243 邮编：570203

本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

备查文件： 1、第十届董事会第十五次临时会议决议等； 2、其他备查文件。