招商公路: 北京中银律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京中银律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京中银律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集和召开程序
2. 2024年10月16日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
3. 2024年10月17日，公司在指定媒体刊登了会议通知，载明了会议的召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记、联系方式等事项。

4. 2024年11月1日下午14:50，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦1101会议室召开，由董事长白景涛先生主持。

5. 出席会议人员和召集人的资格

6. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共265名，代表有表决权的股份数5,437,827,717股，占公司股份总数的79.7296%。
7. 中小投资者共计257名，代表有表决权的股份数77,430,263股，占公司股份总数的1.1353%。

8. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

9. 本次股东大会的表决程序和表决结果

10. 审议通过《修订招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案，同意5,437,748,396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%。
11. 审议通过《修订招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案，同意5,437,753,496股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%。

12. 审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案，各子议案均获得高比例通过。

13. 结论意见

14. 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。