中国铝业: 中国铝业2024年第一次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：中国铝业2024年第一次临时股东会会议资料）

中国铝业股份有限公司 2024年第一次临时股东会会议资料

会议时间：2024年 11月 19日下午 2:00 会议地点：北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼1606会议室 主持人：董事长史志荣先生 参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等

会议议程： （一）通过监票人、记票人名单； （二）审议如下议案： 1. 关于公司2024年中期利润分配方案的议案 - 公司2024年上半年母公司财务报表净利润为人民币33.47亿元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润约为人民币70.16亿元。 - 拟按照2024年上半年母公司财务报表净利润的10%预提法定公积金约人民币3.35亿元。 - 拟按每10股人民币0.82元（含税）以现金方式向全体股东派发2024年中期股息，派息总额约为人民币14.07亿元（含税）。 - 本次不实施资本公积转增股本。

1. 关于公司拟增加与中国铝业集团有限公司在《产品和服务互供总协议》项下支出交易2024年和2025年年度上限的议案
2. 原2024年和2025年的年度上限分别为229亿元和242亿元。

3. 拟增加后的年度上限分别为336亿元和389亿元。

4. 关于公司拟变更会计师事务所的议案

5. 拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所为公司2024年度境内外审计机构，审计费用控制在人民币1,605万元以内（含税）。

6. 关于选举李谢华先生为公司第八届董事会非执行董事的议案

7. 李谢华先生简历：53岁，现任中铝集团所属企业专职董事，工学博士，正高级工程师。

8. 关于选举丁超先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

9. 丁超先生简历：39岁，现任中铝集团管理创新部（改革办公室、数字化管理部）副总经理，法学硕士，政工师。

（三）统计并宣布表决结果； （四）律师发表见证意见。