神驰机电: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于神驰机电股份有限公司重新论证募投项目可行性的核查意见内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于神驰机电股份有限公司重新论证募投项目可行性的核查意见）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于神驰机电股份有限公司重新论证募投项目可行性的核查意见

一、募集资金基本情况 神驰机电股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

二、募集资金投资项目的基本情况 公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 1. 数码变频发电机组生产基地建设项目：12,415.00万元 2. 通用汽油机扩能项目：7,769.00万元 3. 技术研发中心建设项目：7,225.00万元 4. 补充流动资金：30,300.00万元

公司于2022年10月27日审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

三、重新论证的募投项目概况及进展 1. 项目名称：通用动力机械产品生产基地建设项目 2. 项目实施主体：神驰重庆电源有限公司 3. 项目建设地点：北碚区水土组团B标准分区B26-1/01号土地 4. 项目建设内容：新建厂房，购置先进的通用动力机械生产加工及测试设备，新建5条通用动力机械生产线，快速形成年产40万套通用汽油机、10万套通用汽油发电机组、11万套变频发电机组、19万套高压清洗机的精益生产能力。 5. 项目总投资：34,927.24万元，公司拟投入募集资金26,301.48万元。 6. 项目建设期：2年

四、对募投项目的重新论证 1. 项目可行性与必要性分析：公司具备成熟的生产技术和完善的营销网络，项目建成后将扩大公司通用动力机械产能规模，缓解生产压力，提高公司整体营收规模。 2. 项目经济效益分析：经测算，本项目仍具备良好的经济效益，具备投资的可行性。

五、本次继续实施募投项目对公司的影响 经重新论证，该募投项目符合公司长期发展需要，公司将继续实施上述项目。本次继续实施募投项目不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

六、本次重新论证募投项目可行性履行的审议程序及专项意见说明 1. 审议程序：2024年11月1日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于重新论证募投项目可行性的议案》。 2. 监事会意见：公司监事会认为，该募投项目符合公司经营发展所需，具备可行性和必要性，具备较强的经济效益，有利于公司的长期发展，同意公司继续实施该募投项目。 3. 保荐机构核查意见：保荐机构认为，本次重新论证募投项目可行性事项已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，其内部决策程序符合相关规定。本次重新论证募投项目可行性事项系公司根据战略发展规划和项目建设情况而作出的决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关规定及公司募集资金管理制度。综上，保荐机构对神驰机电本次重新论证募投项目可行性事项无异议。