（原标题：宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-109转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2024年 11月 1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《关于不向下修正“美诺转债”转股价格的公告》。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
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