太龙药业: 太龙药业2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：太龙药业2024年第二次临时股东大会会议资料）

河南太龙药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年11月11日14:30 会议地点：郑州市高新区金梭路8号公司一楼会议室 会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会 会议主持人：董事长尹辉先生

会议议程： 1. 主持人介绍参会人员，并宣布会议开始 2. 推选现场会议计票人、监票人 3. 审议如下议案： - 议案一：关于2024年前三季度利润分配方案的议案 - 议案二：关于调整业绩承诺事项的议案 - 议案三：关于聘任会计师事务所的议案 4. 董事、监事、高级管理人员回答股东提问 5. 现场记名投票表决并统计网络投票情况后发布表决结果 6. 宣读股东大会决议 7. 律师发表见证意见 8. 宣布大会结束

议案一：关于2024年前三季度利润分配方案的议案 公司2024年1-9月实现归属于母公司股东的净利润28,895,857.99元，截至2024年9月30日母公司报表中期末未分配利润为49,155,245.21元（未经审计）。公司拟实施2024年前三季度分红，每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年10月23日，公司总股本573,886,283股，扣除回购专户19,216,700股，合计拟派发现金红利5,546,695.83元(含税)。

议案二：关于调整业绩承诺事项的议案 2021年11月29日，公司原控股股东郑州众生实业集团有限公司（众生实业）与郑州泰容产业投资有限公司（泰容产投）签署《股份转让协议》，协议中众生实业承诺公司在业绩承诺期间（2022年-2024年）累计实现的净利润不低于14,300万元。因2022年度公司业绩出现异常波动，众生实业与泰容产投拟签署补充协议调整业绩承诺，将业绩承诺期间调整为2023年-2025年，业绩承诺金额上调至14,850万元，其他业绩承诺补偿条款不变。

议案三：关于聘任会计师事务所的议案 根据相关规定，鉴于北京兴华会计师事务所为公司连续提供审计服务已达到规定年限，公司拟变更会计师事务所。公司已就本事宜与北京兴华进行了充分沟通，北京兴华已明确知悉本次变更并确认无异议。公司通过招标方式选择2024年度审计机构，经评定大信会计师事务所为中标人，公司拟聘任大信为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。