万泰生物: 万泰生物2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：万泰生物2024年第一次临时股东大会会议资料）

北京万泰生物药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议召开形式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开日期时间：2024年 11月 11日 14点 00分 召开地点：北京市昌平区科学园路 31号公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 11月 11日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到，股东进行登记 2. 会议主持人宣布会议开始 3. 会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 4. 审议议案 - 议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》 - 议案 2：《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 - 议案 3：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 5. 股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明 6. 大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人 7. 股东或股东代表就议案进行投票，并填写表决票 8. 宣读投票注意事项及现场投票表决 9. 会议主持人宣布现场表决结果 10. 见证律师出具股东大会见证意见 11. 现场会议结束

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 - 公司总股本及注册资本变更情况：公司累计回购股份 3,084,225股，注销后公司注册资本变更为人民币 1,265,122,774元，股份总数变更为 1,265,122,774股。 - 《公司章程》修订内容： - 第六条：公司注册资本为人民币 1,265,122,774元。 - 第二十条：公司股份总数为 1,265,122,774股，公司的股本结构为：普通股 1,265,122,774股。 - 第一百一十三条：调整董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限。 - 第一百一十五条：调整董事长职权。

议案二：《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 - 为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，公司对《累积投票实施细则》进行了修订。

议案三：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 - 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。