浙江力诺: 第五届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第二次会议决议公告）

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-078

浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于 2024年 10月 28日以专人送达、电话、微信等方式向全体监事发出，会议于 2024年 11月 01日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2. 因公司实施 2023年年度权益分派方案，对公司 2022年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合相关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。本次调整事项在公司 2022年第二次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

3. 《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

4. 根据相关规定，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，相关激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司为 23名激励对象办理 86.10万股限制性股票归属事项。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

5. 《关于作废部分 2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

6. 公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次作废合计 9.55万股已授予尚未归属的第二类限制性股票。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会2024年 11月 01日