茂莱光学: 南京茂莱光学科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：南京茂莱光学科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

南京茂莱光学科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 11日 14点 30分
会议地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398号会议室
会议召集人：南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
会议主持人：董事长范浩先生
投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2024年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议以下会议议案： - 议案一：关于修订《公司章程》的议案 - 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 - 《股东会议事规则》 - 《董事会议事规则》 - 《监事会议事规则》 - 《关联交易决策制度》 - 《募集资金管理制度》 - 《股东会累积投票制实施细则》 6. 针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，监票人、计票人统计现场表决结果和网络投票结果 9. 复会，汇总现场投票和网络投票表决结果，宣读投票表决结果和股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 与会人员签署相关会议文件 12. 主持人宣布会议结束

议案内容： - 议案一：关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，对《公司章程》相关内容进行修订。

• 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 为维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司治理的实际情况，对以下治理制度进行了修订：
• 《股东会议事规则》
• 《董事会议事规则》
• 《监事会议事规则》
• 《关联交易决策制度》
• 《募集资金管理制度》
• 《股东会累积投票制实施细则》

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。