新澳股份: 新澳股份2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：新澳股份2024年第二次临时股东大会会议材料）

新澳股份 2024年第二次临时股东大会会议材料

浙江新澳纺织股份有限公司将于2024年11月11日下午14:00在浙江省桐乡市崇福镇观庄桥召开2024年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2024年11月11日9:15-15:00。

会议主要议程包括： 1. 主持人宣布会议开始，介绍到会股东及来宾情况； 2. 董事会秘书宣读会议须知； 3. 推选计票人和监票人； 4. 审议《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案》； 5. 股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决； 6. 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票，统计现场表决结果； 7. 主持人根据现场表决结果及网络投票结果宣布议案是否通过； 8. 见证律师宣读股东大会见证意见； 9. 与会董事签署会议决议与会议记录； 10. 主持人宣布闭会。

关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案： 1. 2024年4月16日、5月9日，公司第六届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的议案》，同意公司为子公司、子公司为公司以及子公司之间担保总额不超过62.60亿元（含等值外币）。 2. 根据业务发展及投资计划的资金需求，公司拟为新澳股份（香港）有限公司新增担保额度7.10亿元，2024年度公司与子公司、子公司之间提供担保总额度由62.60亿元人民币（含等值外币）调增至69.70亿元人民币（含等值外币）。 3. 董事会提请股东大会授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

被担保人基本情况： 1. 新澳股份（香港）有限公司，注册资本100港币，成立于2016年6月24日，经营范围包括投资兴办实业、经济信息咨询、产品进出口、技术进出口。 2. 截至2023年12月31日，新澳香港资产总额24,349.37万元，负债率80.08%，负债总额19,499.96万元，资产净额4,849.41万元。2023年1至12月，公司实现营业收入16,166.81万元，净利润-626.70万元。 3. 截至2024年9月30日，新澳香港资产总额47,203.42万元，负债率74.86%，负债总额35,337.06万元，资产净额11,866.36万元。2024年1至9月，公司实现营业收入6,982.57万元，净利润-1,198.43万元。

累计对外担保数量及逾期担保的数量： 截至2024年10月21日，公司及控股子公司对外担保总额为334,573.84万元，公司对控股子公司提供的担保总额为334,573.84万元。公司对控股子公司担保余额为144,582.36万元，占公司2023年年度合并报表净资产的43.87%。以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期担保。