上海雅仕: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

上海雅仕投资发展股份有限公司将于2024年11月14日14:30召开2024年第四次临时股东大会，会议地点为公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）。会议将审议以下议案：

1. 关于前次募集资金使用情况报告的议案：根据相关法律法规，公司编制了《上海雅仕投资发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请立信会计师事务所出具了鉴证报告。

2. 关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案：为满足公司经营发展需要，拟增加控股股东湖北国际贸易集团有限公司向公司提供的借款额度3.5亿元，借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本，借款期限为一年，可循环使用，无需提供任何形式的担保。

3. 关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案：根据《公司法》等法律法规，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订，以提高公司规范运作水平和完善公司治理结构。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2024年11月14日的交易时间段。出席对象为2024年11月8日下午交易结束后登记在册的公司股东及股东代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。