（原标题：外服控股第十二届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-045
上海外服控股集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2024年10月31日召开，会议审议通过了以下议案：
选举陈伟权先生担任公司第十二届董事会董事长，任期3年。根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，陈伟权先生同时担任公司法定代表人。
选举产生第十二届董事会专门委员会委员，具体如下：
薪酬与考核委员会委员：朱伟先生（主任委员）、谢荣先生、韩雪女士。任期3年。
聘任公司高级管理人员，具体如下：
财务总监：徐骏先生。任期3年。
聘任虞卉女士为公司证券事务代表，任期3年。
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