太龙股份: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-079

太龙电子股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年10月31日15:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年10月31日2024年度第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知、电话等方式向全体董事发出。本次会议由全体董事推选庄占龙主持，应出席董事6名，实际和授权出席董事6名，董事黄国荣因工作原因，书面委托董事杜艳丽代表出席并表决。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》：选举庄占龙担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2. 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》：设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体成员如下：

3. 战略委员会：庄占龙（主任委员、召集人）、汪莉、胡学龙
4. 审计委员会：王荔红（主任委员、召集人）、杜艳丽、胡学龙
5. 提名委员会：胡学龙（主任委员、召集人）、庄占龙、王荔红

6. 薪酬与考核委员会：王荔红（主任委员、召集人）、黄国荣、胡学龙 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

7. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》：聘任庄占龙为公司总经理，聘任庄伟阳为公司董事会秘书；聘任黄国荣、庄伟阳为公司副总经理，聘任杜艳丽为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》：聘任郭婕婷为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件：《太龙电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。 太龙电子股份有限公司董事会 2024年10月31日