泓博医药: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-070

上海泓博智源医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2024年10月31日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司拟通过该计划进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等员工的积极性。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于<上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。为保证激励计划的顺利实施，公司董事会制订了该管理办法。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下办理公司本次激励计划的相关事宜。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会提请于2024年11月18日下午14:00在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。上海泓博智源医药股份有限公司董事会2024年10月31日