中金公司: 中金公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中金公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-045

重要内容提示： - 2024年第一次临时股东大会是否有否决议案：无

一、本次会议的召开和出席情况 - 召开时间：2024年 10月 31日 - 召开地点：北京市朝阳区针织路 23号国寿金融中心 30层 3004及 3005 会议室 - 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： - 出席会议的股东和代理人人数：2,666,191,993 - 其中：A股股东人数：2,107,292,291 - 境外上市外资股股东人数（H股）：558,899,702 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：55.232% - 其中：A股股东持有股份总数：43.654% - 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）：11.577% - 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 - 本次会议由公司董事会召集，董事长陈亮先生主持。

二、本次会议的议案审议情况 - 非累积投票议案： - 议案名称：关于 2024年中期利润分配方案的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况： - 股东类型：A股 - 同意：2,105,877,891（99.932881%） - 反对：1,178,200（0.055910%） - 弃权：236,200（0.011209%） - 股东类型：H股 - 同意：558,885,702（99.997495%） - 反对：14,000（0.002505%） - 弃权：0（0.000000%） - 普通股合计： - 同意：2,664,763,593（99.946425%） - 反对：1,192,200（0.044716%） - 弃权：236,200（0.008859%）

三、律师见证情况 - 本次会议见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 - 律师：黄晓雪、叶盛杰 - 律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件 - 《中国国际金融股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》 - 《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。 中国国际金融股份有限公司董事会 2024年 10月 31日