豫园股份: 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议（临时会议）于2024年10月28日发出通知,并于2024年10月31日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于公司股份回购实施结果暨股份结构变动的议案》 表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份的议案》 表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

四、《关于公司 2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票第一期解除限售的议案》 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、倪强、徐晓亮、郝毓鸣回避表决，该议案通过。本议案经独立董事专门会议审议通过。董事会将根据股东大会授权办理本次限制性股票解除限售所必需的全部事宜。