恒誉环保: 第四届监事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第一次会议决议公告）

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-042

济南恒誉环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2024年 10月 31日在济南市共青团路绿地中心 48层公司会议室通过现场出席和视频会议的形式召开。会议由监事刘萍女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于选举公司第四届监事会主席的议案
2. 监事会选举刘萍女士为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

3. 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。

4. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

5. 监事会认为该议案有利于进一步提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

6. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7. 关于部分公司募集资金投资项目延期的议案

8. 监事会认为本次募投项目延期是基于项目建设实际情况进行的合理调整，符合公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向的情形。
9. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。济南恒誉环保股份有限公司监事会2024年 11月 01日