华通线缆: 华通线缆关于2022年限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告内容摘要

（原标题：华通线缆关于2022年限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告）

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-090

河北华通线缆集团股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划回购注销实施公告

重要内容提示： - 回购注销原因：根据《河北华通线缆集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于授予限制性股票的激励对象中的 2名激励对象已经离职，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共 42,000股回购注销。 - 本次注销股份的有关情况： - 回购股份数量：42,000股 - 注销股份数量：42,000股 - 注销日期：2024年 11月 5日

一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1. 2022年 8月 30日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案》。 2. 2022年 8月 30日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3. 2022年 8月 31日至 2022年 9月 9日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年 9月 10日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4. 2022年 9月 16日，公司召开了 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5. 2022年 9月 19日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 6. 2022年 11月 17日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划授予结果公告》。 7. 2023年 7月 3日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，分别授予程伟先生、胡德勇先生限制性股票 5.00万股，授予价格为 4.19元/股。 8. 2023年 7月 31日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 9. 2023年 8月 30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 10. 2023年 11月 17日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 11. 2024年 8月 13日，公司召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 12. 2024年 8月 29日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票回购注销情况 （一）回购的原因 根据激励计划“第十三章公司和激励对象发生异动的处理”之二“激励对象个人情况发生变化”的规定，公司本次激励计划的激励对象中2人已离职，已不符合激励计划中有关激励对象的规定，上述2名激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的42,000股限制性股票由公司回购注销。 （二）回购数量 本次回购总股数为 42,000股，占目前公司总股本 511,524,781股的 0.0082%。 （三）回购价格 根据公司 2022年年度股东大会审议通过的 2022年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 511,442,098股为基数，每股派发现金红利 0.051元（含税）。公司 2022年年度利润分配的股权登记日为 2023年 7月 13日，除权（息）日为 2023年 7月 14日。 根据公司 2023年年度股东大会审议通过的 2023年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 511,524，781股为基数，每股派发现金红利 0.071元（含税）。公司 2023年年度利润分配的股权登记日为 2024年 7月 16日，除权（息）日为 2024年 7月 17日。 利润分配实施后，限制性股票的回购价格调整方式如下：P＝P0-V 其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于 1。 根据上述规定，本次回购价格为 P＝P0-V=4.19-0.051-0.071=4.068元/股 （四）回购的资金总额及资金来源 公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金。 （五）回购注销安排 公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户（账户号码：B886099420），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述2人已获授但尚未解除限售的42,000股限制性股票的回购过户手续。本次限制性股票于2024年11月5日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次限制性股票回购注销完成后股本变动情况 - 无限售流通股：508,845,428股（99.48%） → 508,845,428股（99.48%） - 限售流通股：2,679,353股（0.52%） → 2,637,353股（0.52%） - 总股本：511,524,781股（100.00%） → 511,482,781股（100.00%）

四、说明及承诺 公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《管理办法》等法律、法规的规定和《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。 公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见 公司本次回购注销事项已经取得现阶段必要的授权和批准，履行了必要的程序，本次回购注销的原则、方式和程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规本激励计划的相关规定。本次回购注销的限制性股票已完成回购注销登记手续，公司尚需按照相关规定办理后续相关工商变更登记手续。

特此公告。 河北华通线缆集团股份有限公司董事会 2024年 11月 1日