欧派家居: 欧派家居集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：欧派家居集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

欧派家居集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 15日 15:00 会议地点：广州市白云区广花三路 366号公司新总部办公楼三楼会议室 主持人：姚良松董事长或其他合法主持人

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记。 2. 会议主持人致词，报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始。 3. 宣读股东大会审议议案。 4. 股东或股东代表提问发言。 5. 股东对审议议案进行投票表决。 6. 统计现场投票和网络投票结果。 7. 宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。 8. 律师对本次股东大会发表鉴证意见。 9. 与会董事、监事、高级管理人员签署会议文件。 10. 会议结束。

议案一：关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案 主要内容： - 建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策的透明度，积极回报股东。 - 未来三年（2024年-2026年）公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。 - 原则上每年进行一次现金分红，董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。 - 现金分红金额：原则上每年派发现金红利合计不低于人民币 15亿元（含本金额，该分红金额为含税金额）。

议案二：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 主要内容： - 拟继续聘任华兴会计师事务所为公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 - 华兴会计师事务所具备证券从业资格，具备从事上市公司审计工作的专业能力。 - 2023年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币 323.60万元。 - 2024年度审计费用由公司管理层依据公司 2024年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所协商确定。