亚通精工: 关于召开2024年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东会的通知）

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-084

烟台亚通精工机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年11月18日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第二次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月18日15点00分，公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项 - 《关于续聘会计师事务所的议案》 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东：须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。 - 个人股东：须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须出示受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 - 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 - 参会登记时间：2024年11月15日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。 - 登记地点：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号，烟台亚通精工机械股份有限公司证券部。 - 股东可采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。截止时间：2024年11月15日下午17时。

六、其他事项 - 公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东会的投票表决。 - 本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。 - 联系人：公司证券部 - 电话：0535-2732690 - 传真：0535-2732690 - 邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com - 联系地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号烟台亚通精工机械股份有限公司证券部 - 邮编：261411

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2024年10月31日

附件1：授权委托书

授权委托书 烟台亚通精工机械股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 2 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | | | | 3 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | | | 4 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | | | 5 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | | | 6 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。