中信银行: 中信银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中信银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

中信银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年11月20日（星期三）9:30
会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室
召集人：中信银行股份有限公司董事会

会议日程： 1. 宣布会议开始 2. 统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总数 3. 董事会秘书宣示会议须知 4. 推选计票人、监票人 5. 审议议案、投票表决 6. 休会（统计表决结果） 7. 宣布表决结果 8. 律师宣读法律意见书 9. 宣布会议结束

议案一：关于《中信银行股份有限公司2024年中期利润分配方案》的议案 - 2024年上半年合并归属于本行股东净利润为人民币354.90亿元，扣除无固定期限资本债券利息人民币16.80亿元后，合并后归属于本行普通股股东净利润为人民币338.10亿元。 - 拟向全体普通股股东派发中期现金股息，每10股派发现金股息1.847元人民币（含税），分派2024年中期普通股现金股息总额为人民币9,873,422,861.90元（含税），占2024年中期合并后归属于本行普通股股东净利润的29.20%。 - 2024年上半年不进行资本公积金转增股本。

议案二：关于发行资本债券一般性授权的议案 - 发行无固定期限资本债券和二级资本债券，发行规模合计不超过本行加权风险资产余额的5%。 - 债券利率参照市场利率确定，债券属性分别为合格其他一级资本工具和合格二级资本工具。 - 决议有效期限：自股东大会批准之日起至2027年12月31日止。

议案三：关于发行金融债券一般性授权的议案 - 发行金融债券余额累计不超过本行负债余额的5%。 - 发行品种包括境内普通金融债券、小型微型企业贷款专项金融债券、绿色债券、“双创”“三农”债券、总损失吸收能力非资本债券（TLAC债）等，以及境外高级债券、绿色金融债券等。 - 决议有效期限：自股东大会批准之日起至2027年12月31日止。