中信银行: 中信银行股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中信银行股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号:临 2024-061

中信银行股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：中信银行股份有限公司董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月20日 9点30分，北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月20日，交易时间段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案 - 1. 关于《中信银行股份有限公司2024年中期利润分配方案》的议案 - 2. 关于发行资本债券一般性授权的议案 - 3. 关于发行金融债券一般性授权的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 根据本行章程，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权应当受到限制，其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 本行董事、监事和高级管理人员。 - 本行聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - A股股东：符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。 - H股股东：H股股东参会事项详情请参见本行于香港交易所披露易网站及本行网站中向H股股东另行发出的2024年第二次临时股东大会通告及通函。 - 进场登记时间：拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本，于2024年11月20日9:15时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

六、其他事项 - 会议联系方式： - 联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦 - 邮政编码：100020 - 联系人：刘青松、赵媛 - 联系电话：（86 10）66638188 - 联系传真：（86 10）65559255 - 电子邮箱：ir@citicbank.com - 参加本次股东大会的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。