聚合顺: 杭州聚合顺新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：杭州聚合顺新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 7日下午 2:00 会议地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

主要议程： 1. 报告会议出席情况，宣布会议开始； 2. 宣读股东大会会议须知； 3. 推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事； 4. 议案说明并审议： - 议案一：关于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的议案 - 议案二：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 5. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； 6. 股东投票表决； 7. 与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）； 8. 宣读投票结果和决议； 9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 10. 宣布会议结束。

议案一主要内容： - 自 2024年 9月 20日至 2024年 10月 22日，公司股票已有 15个交易日的收盘价低于“聚合转债”当期转股价格的 80%（11.14元/股），触发向下修正条款。 - 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20个交易日公司股票交易均价和前 1个交易日公司股票交易均价的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 - 提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“聚合转债”转股价格相关事宜。

议案二主要内容： - 回购股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，维护投资者利益，增强投资者信心，用于注销并减少公司注册资本。 - 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A股。 - 回购股份的方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 - 回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起 12个月内。 - 回购资金总额：不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币 2,000万元（含）。 - 回购股份的价格：最高价不超过人民币 14.00元/股（含）。 - 回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金。 - 回购股份后依法注销或者转让的相关安排：回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 - 公司防范侵害债权人利益的相关安排：公司将按照相关法律法规的规定履行通知债权人等法定程序及信息披露义务。 - 办理本次回购股份事宜的具体授权：授权董事会及其授权人士办理与本次回购股份相关的事宜。