厦门国贸: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告）

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-66

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024年度第十一次会议通知于 2024年 10月 25日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2024年 10月 30日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案：

1. 《公司 2024年第三季度报告》 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 本议案已经第十一届董事会审计委员会 2024年度第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2024年第三季度报告》。

2. 《关于向大连商品交易所申请玉米指定交割厂库的议案》 同意公司向大连商品交易所申请玉米指定交割厂库，并授权公司经理层办理申请及后续相关事宜。 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

3. 《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-68）。 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 2024年10月31日

报备文件 1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会 2024年度第十一次会议决议 2. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2024年度第二次会议决议