新亚强: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-058

新亚强硅化学股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于 2024年 10月 25日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024年10月 30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事 5人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于 2024年第三季度报告的议案》
2. 公司 2024年第三季度报告已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于 2024年 10月 31日披露于上海证券交易所网站上的《2024年第三季度报告》。

3. 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

4. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

5. 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，制定《舆情管理制度》，具体内容详见公司于 2024年 10月 31日披露于上海证券交易所官网上的《舆情管理制度（2024年 10月制定）》。
6. 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。新亚强硅化学股份有限公司董事会2024年 10月 31日