基蛋生物: 基蛋生物：第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：基蛋生物：第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-040

基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议通知已于2024年10月18日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，由董事长苏恩本先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于《公司2024年第三季度报告》的议案
2. 董事会认为：公司编制的《公司2024年第三季度报告》可以全面、客观、真实地反映公司2024年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
3. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4. 表决结果：通过。
5. 本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

6. 本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

7. 关于制定公司治理相关制度的议案

8. 董事会认为：《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的制定符合有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，有利于进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作。
9. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
10. 表决结果：通过。
11. 本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

特此公告。基蛋生物科技股份有限公司董事会2024年10月30日