宏发股份: 宏发股份：第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：宏发股份：第十一届董事会第三次会议决议公告）

宏发科技股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2024年10月30日上午以通迅方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司同日披露《宏发股份：2024年第三季度报告》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。鉴于目前外部利率环境变化，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益，公司将使用单日余额不超过30亿元闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。公司为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体措施详见公司同日披露《宏发股份：2024年度“提质增效重回报”行动方案》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。宏发科技股份有限公司董事会2024年10月31日