滨化股份: 滨化股份第五届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：滨化股份第五届董事会第二十六次会议决议公告）

滨化集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2024年10月30日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：

1. 《公司2024年第三季度报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。鉴于目前资本市场环境变化，并结合公司发展战略及经营规划等因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》。公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户所持股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4. 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。同意公司召开2024年第四次临时股东大会，审议关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。