中国银行: 中国银行股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：中国银行股份有限公司董事会决议公告）

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）在北京以现场表决方式召开了 2024年第十次董事会会议，会议通知于 2024年 10月 14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 13名，亲自出席董事 12名。独立非执行董事崔世平先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事刘晓蕾女士代为表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议通过了如下议案： 一、2024年第三季度报告及披露 赞成：13 反对：0 弃权：0 本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审批。详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2024年第三季度报告。

二、2024年第三季度第三支柱信息披露报告 赞成：13 反对：0 弃权：0 详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2024年第三季度第三支柱信息披露报告。

三、董事长、行长和其他高级管理人员 2023年度薪酬分配方案 本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审批。 3.1董事长 2023年度薪酬分配方案 赞成：12 反对：0 弃权：0 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为董事长2023年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意将董事长 2023年度薪酬分配方案提交股东大会审议。葛海蛟先生因利益冲突回避表决。 3.2执行董事 2023年度薪酬分配方案 赞成：12 反对：0 弃权：0 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为执行董事2023年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意将执行董事 2023年度薪酬分配方案提交股东大会审议。林景臻先生因利益冲突回避表决。 3.3其他高级管理人员 2023年度薪酬分配方案 赞成：13 反对：0 弃权：0 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为其他高级管理人员 2023年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形。

四、召开 2024年第三次临时股东大会 赞成：13 反对：0 弃权：0 上述第 3.1、3.2项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。另外，本行监事长 2023年度薪酬分配方案已经本行监事会审议通过，亦将提交本行股东大会审议批准。本行董事、监事、高级管理人员 2023年度薪酬情况详见附件。