(原标题:圣龙股份第六届董事会第七次会议决议公告)
证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2024-051
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2024年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长罗力成先生召集并主持,应出席会议董事 9人,实际出席董事 9人,监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,表决通过了以下议案:
1、《2024年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过。表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
2、《关于追加公司 2024年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。其中关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、余卓平回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议 2024年第二次会议事先审核通过。
特此公告。宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会2024年 10月 31日