（原标题：关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告）
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-086 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司关于终止实施 2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告
重要内容提示： - 限制性股票回购注销数量：1,077,621股 - 限制性股票回购价格：因激励对象离职情形所涉限制性股票回购价格为调整后的限制性股票授予价格 5.15元/股；除离职以外，其余需回购注销限制性股票回购价格为调整后的限制性股票授予价格 5.15元/股加上银行同期存款利息之和。 - 本次终止实施 2023年限制性股票激励计划暨回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。
公司经审慎研究决定终止实施《2023年限制性股票激励计划》，并于 2024年 10月 30日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施 2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。
终止实施本次激励计划的原因： 鉴于当前宏观经济环境和市场经济状况较公司 2023年推出本次激励计划时发生较大变化，公司后续达成预期经营情况与本次激励计划设定的业绩考核目标存在较大的不确定性，若继续实施本次激励计划可能将无法实现预期的激励目的和效果，也不利于充分调动激励对象的工作积极性。为更好地维护公司、股东和员工的利益，结合公司自身实际经营情况及未来战略发展，经公司审慎研究，拟决定终止 2023年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，与 2023年限制性股票激励计划配套实施的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。
本次回购注销情况： 1. 回购注销部分限制性股票的原因及数量说明： - 3名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意对上述 3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 45,540股限制性股票予以回购注销。 - 公司需回购注销除上述 3名离职激励对象以外的 46名激励对象已授予尚未解除限售的 1,032,081股限制性股票。
本次回购注销后股本结构变动情况： - 本次回购注销完成后，公司总股本将由 294,298,821股变更成 293,221,200股。
本次回购注销对公司的影响： - 本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次激励计划的继续实施以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
董事会薪酬与考核委员会意见： - 本次终止实施 2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
监事会意见： - 公司终止实施 2023年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，回购数量、回购价格及终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响，与 2023年限制性股票激励计划配套实施的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。综上，监事会同意本次终止实施 2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项。
律师出具的法律意见： - 上海市锦天城律师事务所对本次终止实施 2023年限制性股票激励计划暨限制性股票回购注销事项出具法律意见书，认为：公司本次终止实施 2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权，尚需提交公司股东大会审议通过，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《激励计划》等相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司应就本次终止及回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销记等手续。
特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2024年 10月 31日
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