智微智能: 深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告）

深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告

一、回购注销原因 根据《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，激励对象辞职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购并注销。鉴于本次激励计划中 3名首次授予激励对象与 1名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 66.06万股限制性股票。

二、回购股票种类 股权激励限售股（A股）。

三、回购注销数量 公司董事会同意对该部分限制性股票共计 660,600股进行回购注销，其中首次授予部分回购注销 110,600股限制性股票，占本激励计划实际完成首次授予登记限制性股票数量 2,192,000股的 5.0456% ，占目前公司总股本251,065,359股的 0.0441%；预留授予部分回购注销 550,000股限制性股票，占本激励计划实际完成预留授予登记限制性股票数量 587,000股的 93.6968%，占目前公司总股本 251,065,359股的 0.2191%。本次回购注销完成后，公司本次激励计划获授限制性股票的首次授予激励对象由 41人调整为 38人，公司本激励计划首次授予的限制性股票数量将减少110,600股；公司本次激励计划获授限制性股票的预留授予激励对象由 2人调整为 1人，公司本激励计划预留授予的限制性股票数量将减少 550,000股；公司总股本将由 251,065,359股减少为 250,404,759股，公司注册资本也相应由251,065,359元减少为 250,404,759元，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登记手续。

四、回购价格、回购资金总额及资金来源 本次限制性股票的回购价格为 10.55元/股（调整后），本次回购部分限制性股票的资金总额共计人民币 6,969,330.00元，资金来源为公司自有资金。