金达威: 关于全资子公司在美国设立合资公司暨购买资产的公告内容摘要

（原标题：关于全资子公司在美国设立合资公司暨购买资产的公告）

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-089

厦门金达威集团股份有限公司关于全资子公司在美国设立合资公司暨购买资产的公告

重要内容提示：

1. 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）美国全资子公司KU Holding以自有资金出资306万美元、Xenon Holdings, LLC出资174万美元、The Green Umbrella Nutrition, Inc.出资120万美元，在美国加利福尼亚州共同投资设立一家合资公司NORTH COURSE BRANDS, LLC，纳入公司合并报表范围，并以合资公司为主体以现金方式向Nutrishus Brands Inc.购买其持有的RxSugar品牌。本次交易对价为400万美元。

2. 协议签署日同时为交割日，截至本公告披露日，上述交易已完成交割。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

第一部分 关于设立合资公司

1. 公司名称：NORTH COURSE BRANDS, LLC
2. 注册编号：20246371555
3. 注册地址：2742 DOW AVENUE, TUSTIN, CA 92780
4. 注册时间：2024年9月5日
5. 经营范围：食品及保健品销售；或从事加州统一有限责任企业修订条例( California Revised Uniform Limited Liability Company Act)所规定的合法行为 或者活动。
6. 投资金额及权益比例结构：
7. KU Holding：306万美元，51%
8. Xenon Holdings, LLC：174万美元，29%
9. The Green Umbrella Nutrition, Inc.：120万美元，20%

第二部分 关于购买资产

1. 交易概述

2. 公司持有51%股权的美国子公司NORTH COURSE BRANDS, LLC（以下简称NCB或买方）近日与Nutrishus Brands Inc.（以下简称NBI或卖方）签订《资产购买协议》（以下简称协议）。协议约定，NCB以现金方式向NBI购买其持有的RxSugar品牌。本次交易对价为400万美元。

3. 交易对方及交易的基本情况

4. 交易对方：Nutrishus Brands Inc.
5. 主要业务：主要经营巧克力、煎饼预拌粉、布朗尼粉和酒类等食品，植物基糖和糖浆。

6. 交易标的：RxSugar品牌

7. 交易标的基本情况

8. RxSugar为美国深受消费者喜爱的阿洛酮糖产品的品牌。阿洛酮糖作为一种天然低卡的甜味剂，是至今美国FDA唯一一个可以在标签上声称0糖0卡的稀有单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保护等优点，是一种较为理想的蔗糖替代品，其在美国被广泛地应用于食品、饮料、医疗等领域，成为最有潜力取代蔗糖的代糖。

9. 交易协议的主要内容

10. 购买价格：400万美元
11. 支付方式：电汇
12. 支付期限：交割日

13. 交割日：太平洋标准时间2024年10月29日下午5:00

14. 交易定价依据

15. 交易标的产品在美国深受消费者喜爱，其积累了良好的体验口碑和品牌基础。

16. 阿洛酮糖作为一种天然低卡的甜味剂，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保护等优点，呈现出强劲的市场需求与市场空间。

17. 本次交易的目的和对公司的影响

18. 本次交易完成后，RxSugar品牌将纳入公司海外业务体系，推动公司产品从营养保健食品、饲料添加剂、医药原料向食品添加剂甜味剂领域拓展，为客户提供更多高品质产品。通过良好的互补及协同关系，提升公司海外业务的竞争能力，符合公司中长期的发展战略，给股东带来更好的回报。

19. 本次交易可能存在的风险

20. 行业与市场风险、政治和法律风险、标的资产估值风险、标的资产盈利能力波动风险、经营风险及业务整合风险、买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风险。