安妮股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-036

厦门安妮股份有限公司将于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为2024年11月15日14:30，网络投票时间为2024年11月15日9:15至15:00。会议采用现场表决及网络投票相结合的方式。

股权登记日为2024年11月8日。出席对象包括在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。现场会议地点为厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

会议审议事项包括： 1. 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 2. 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 3. 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案2为特别决议议案，需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者的表决将单独计票并公开披露。

登记方式包括个人股东和法人股东的登记要求，登记地点为厦门安妮股份有限公司投资者关系部，登记时间为2024年11月15日8:00-12:00。会议联系方式包括通讯地址、联系人、联系电话、传真号码和邮政编码。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。附件二为授权委托书。