中国东航: 中国东方航空股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国东方航空股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

中国东方航空股份有限公司 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会将于 2024年 11月 8日（星期五）北京时间 13:30在上海市长宁区空港三路 99号东航大酒店召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

主要议程包括： 1. 审议及批准《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》； 2. 审议及批准《关于改聘 2024年度财务报告审计师及内控审计师的议案》； 3. 审议及批准《关于选举刘铁祥为公司第十届董事会董事的议案》。

回购股份方案的主要内容： - 回购目的：提升公司价值管理效率，增强市场信心，提高每股收益。 - 回购股份种类：A股和 H股。 - 回购方式：集中竞价交易方式。 - 实施期限：自股东大会审议通过之日起 12个月内。 - 回购数量：5,694.76万股-11,389.52万股 A股，9,057.97万股-18,115.94万股 H股。 - 占公司总股本比例：0.66%-1.32%。 - 回购资金总额：A股不低于人民币 2.5亿元，不超过人民币 5亿元；H股不低于人民币 2.5亿元，不超过人民币 5亿元。 - 回购价格：A股回购价格上限为 4.39元/股；H股回购价格上限为 3.04港元/股（折合人民币约 2.76元/股）。 - 资金来源：公司自有资金。

改聘 2024年度财务报告审计师及内控审计师的主要内容： - 拟聘任的会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤•关黄陈方会计师行。 - 原聘任的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所。 - 变更原因：综合考虑公司对审计服务的需求，基于谨慎性考虑。 - 审计收费：2024年度审计收费预计为人民币 1,045万元，其中年报审计费用为人民币 840万元，内控审计费用为人民币 205万元。

选举刘铁祥为公司第十届董事会董事的主要内容： - 刘铁祥先生，58岁，现任本公司总经理、党委副书记，中国东航董事、总经理、党组副书记。 - 刘先生毕业于空军第一航空学校飞行专业和中共中央党校经济管理专业，拥有正高级飞行员职称。