信捷电气: 无锡信捷电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：无锡信捷电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-046

无锡信捷电气股份有限公司第五届董事会第四次会议于2024年10月29日在公司会议室召开，会议通知于2024年10月18日以邮件及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计7人，出席本次董事会的董事共7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

2. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交股东会审议通过。

3. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

4. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

5. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

6. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

7. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司总经理工作细则>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

8. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交股东会审议通过。

9. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

10. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司对外担保制度>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交股东会审议通过。

11. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

12. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交股东会审议通过。

13. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

14. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司内部审计制度>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

15. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

16. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

17. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交股东会审议通过。

18. 《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》 于秋阳先生因工作内容调整不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任温波飞女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

19. 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年11月15日下午13:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票+网络投票相结合的方式进行。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

20. 《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司舆情管理制度>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

备查文件： 1. 第五届董事会第四次会议决议； 2. 第五届董事会提名委员会2024年度第一次会议决议； 3. 第五届董事会审计委员会2024年度第二次会议决议。

特此公告。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024年10月31日